缅甸被FATF列入黑名单有哪些影响？商人担忧！央行回应

发表于 2023-2-23 07:22:11

缅甸被反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering （ FATF）)列入黑名单后，缅甸国内市场上出现一系列连锁反应。其中包括美元疯涨，黄金、食用棕榈油等价格上涨。
风波过后，疯涨的美元、黄金、食用棕榈油等，价格逐渐下跌，趋于稳定。不过，不少商人仍然表示担心。

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有商人表示，缅甸被FATF列入黑名单，国外公民的汇款、取款以及国内的个人、企业和组织等，想在国外开设国际银行账户会存在困难。同时，受金融体系的影响，在缅甸的外国投资者可能会因资金周转不便离开。
不过，对于商人的担忧，缅甸央行回应称，无需担心。同时，央行警告称，操纵货币市场的恶意炒作者将面临追责。
缅甸央行发布的声明指出，缅甸在向国外汇款时，只需要面对增强型尽职调查（Enhance Due Diligence-EDD：针对高风险客户的更为深入的尽职调查，以收集更多信息，深入了解客户活动，从而降低洗钱等金融犯罪的风险），有关银行可以定期进行调查。虽然缅甸不是FATF成员国，但缅甸是亚太反洗钱组织 (APG) 的成员。

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据悉，反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering （ FATF）)，是世界上最具影响力的国际反洗钱及反恐融资领域组织之一。

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金融行动特别工作组（FATF）在每年2月、6月和10月都会公布洗钱“黑名单”与“灰名单”，分别是反洗钱措施薄弱的司法管辖区，以及应加强监控的国家或地区。
被纳入黑名单和灰名单的司法辖区，除了在吸引外国投资、对外投资、国际金融合作、进出口贸易等方面面临更大挑战外，本国实体经济也可能面临其他司法辖区更加严格的审查，严重情形下双向投资和贸易都可能被拒绝。黑名单司法辖区甚至会面临彻底无法接入国际金融体系的困境。只有在反洗钱及反恐融资体系取得显著进展，取得FATF同意后，才会被移出FATF灰名单。

2011年6月、2016年2月以及2020年10月23日，FATF公布灰名单国家，缅甸位列其中。多年来，缅甸始终致力于从FATF观察名单中脱离，加强建立完善的反洗钱机制，避免被列入黑名单，但结果不尽如人意。2022年10月21日，FATF正式宣布将缅甸列入黑名单。

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