为防止非法洗钱、资助恐怖组织等不法行为，缅甸加强货币监管

发表于 2023-2-13 11:10:47

日前，缅甸银行协会对外发布一则声明，当下，缅甸银行协会成员正在实时向货币监管组，发送交易存在洗钱、资助恐怖组织等可疑行为的账号信息。对于违规的银行账号，缅甸当局及银行会处以交易限制、永久关停的处罚。
缅甸银行协会在声明中表示，为保障用户的移动支付安全，防止非法洗钱、资助恐怖组织等不法行为发生，正在遵照FIU货币监管组及CBM的指示，对存在可疑交易的账号进行整理呈报处理。

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此外，声明中还表示，在法院完成审理后，不法账号中被冻结的钱款，将会按照规定纳入国库。日前，缅甸银行对外发布消息，正在加强货币交易监管，通过社交账号从事非法外汇及交易行为的相关人员，已经被依法立案追责。

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此前，央行曾在声明中表示，为防止非法交易、金融诈骗、洗钱等不法行为，央行对移动支付安全功能进行了升级，用户须填写正确的实名信息才能使用移动支付功能。据悉，没有升至Level 2的移动支付账号，都将被依法注销。

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被误封的用户，可通过邮件complaint@cbm.gov.com向缅甸央行官方进行申诉。在检查确认账户被错误冻结后，央行会解除对误封账号的限制。9月19日，通讯管理司对外发布一则声明，将对手机卡号实名信息进行核验，实名认证姓名、身份证号与本人不符合的手机卡，也将被依法彻底关停。

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